Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"<BR>12.05.2023 13:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 54</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1) Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2023 года.</P>
<P>2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 мая 2023 года в 09-00 часов.</P>
<P>3) Форма проведения заседания: совместное присутствие.</P>
<P>4) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1.  Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.</P>
<P>2.  Предварительное утверждение годового отчета за 2022 год.</P>
<P>3.  Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы проведения собрания, определение даты окончания приёма бюллетеней для голосования, определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени, определение голосующих акций.</P>
<P>4.  Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>5.  Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>6.  О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров.</P>
<P>7.  Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>8.  Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</P>
<P>9.  Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г., дата присвоения регистрационного номера 20.04.2012г., и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г., дата присвоения регистрационного номера 20.04.2012г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"</P>
<P>Т.Н. Билалов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.05.2023г.</P>